Si bien corregir un informe BOI no es difícil, es mejor evitar cometer errores en primer lugar.
A continuación, aprenderás por qué.
Por qué la Precisión es Importante en la Presentación de BOI
La precisión es crucial en la presentación de BOI. FinCEN tiene la autoridad para imponer sanciones civiles y penales por no cumplir con la regla de presentación de BOI. Por lo tanto, es crucial que informes la información correcta sobre los propietarios beneficiosos y solicitantes de la empresa y que la actualices cada vez que haya cambios.
Por qué Necesitas Presentar un Informe BOI
BOI significa información de propiedad beneficiaria y se refiere a los detalles de las personas que poseen o controlan en última instancia tu empresa.
La regla de presentación de BOI fue emitida por FinCEN para mejorar la transparencia y responsabilidad del sistema corporativo de los Estados Unidos y prevenir el abuso de empresas ficticias y de fachada por parte de criminales, actores corruptos y evasores de impuestos.
La regla de presentación de BOI requiere que ciertos negocios informen a FinCEN sobre sus propietarios beneficiosos y solicitantes de la empresa (las personas que forman o registran las empresas).
El propósito de la regla es crear una base de datos segura y confidencial de información de propiedad beneficiaria que pueda ser accesada por agencias autorizadas de aplicación de la ley, instituciones financieras y otras entidades con fines legítimos.
Al presentar tu informe BOI inicial, estás ayudando a proteger la seguridad nacional y el sistema financiero de los Estados Unidos contra el uso ilícito. También estás demostrando tu compromiso con prácticas comerciales éticas y responsables, y mejorando tu reputación y credibilidad entre tus clientes, socios y reguladores.
Corrección de un Informe BOI
Si descubres que has informado información inexacta en tu informe BOI, no entres en pánico. FinCEN ha proporcionado una forma simple y conveniente para que las empresas informantes corrijan sus informes BOI en línea, utilizando el Sistema de Presentación Electrónica BOI.
Una vez que te des cuenta de la inexactitud, tienes 30 días para corregirla. Para hacerlo, simplemente debes presentar la información corregida utilizando el sistema de presentación en línea.
Aunque no hay sanciones por presentar un informe BOI inexacto siempre que se corrija dentro de los 90 días calendario desde su presentación, es mejor evitar informar información inexacta.
Cómo Evitar Informar Información Inexacta
Aquí hay algunos consejos para ayudarte a evitar errores en la presentación de BOI:
• Asegúrate de entender las definiciones y criterios para las empresas informantes, propietarios beneficiosos y solicitantes de la empresa. Puedes encontrar explicaciones detalladas y ejemplos en el sitio web de FinCEN.
• Utiliza la opción de ID de FinCEN para simplificar tu proceso de presentación. Un ID de FinCEN es un identificador único que puedes obtener de FinCEN y usar para informar tu información de propiedad beneficiaria. De esta manera, no tienes que proporcionar la misma información cada vez que presentas tu informe BOI.
• Verifica la precisión y completitud de la información que informas a FinCEN y asegúrate de que coincida con la información que tienes archivada. También debes obtener el consentimiento y la cooperación de tus propietarios beneficiosos y solicitantes de la empresa e informarles sobre sus obligaciones bajo la regla de presentación de BOI.
• Busca ayuda profesional si tienes dudas o preguntas, especialmente si tienes una estructura corporativa complicada o múltiples propietarios beneficiosos. Si no estás seguro de cómo cumplir con la regla de presentación de BOI, debes consultar a un abogado calificado que pueda asesorarte sobre la mejor acción a seguir para tu situación específica.
¿Necesitas Ayuda con tu Informe BOI?
La presentación de BOI no es algo que debas tomar a la ligera. Es una seria obligación legal que puede tener implicaciones significativas para tu empresa. Por eso necesitas una firma de abogados confiable y experimentada para ayudarte a presentar tu informe BOI.
En Jurado & Associates, P.A., tenemos la experiencia y los recursos para ayudarte con todos los aspectos de la presentación de BOI, desde la presentación y actualización de tus informes BOI hasta la corrección de cualquier error u omisión y la defensa contra posibles sanciones o demandas.
Nos encargaremos de todo por ti, desde recopilar y verificar la información hasta presentar y monitorear los informes.
Si buscas una firma de abogados confiable y reputada para ayudarte con tus necesidades de presentación de BOI, no busques más allá de Jurado & Associates, P.A.
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